Waschen und Bugeln der schmutziges Geld: um die Quelle Fight

So stoppen Sie die Geldwasche illegaler Gelder, ist es notwendig, mit deren Quellen befassen und nicht mit Maschinen. Diese Stellungnahme wurde exklusiv fur UBR. UA Okonom ausgedruckt InvestGroup "Art Capital" Oleg Iwaniec. "In der ukrainischen Realitaten ist wichtig, zwischen Begriffen wie unterscheiden" illegale Gewinne "und" inoffiziellen zuruckgibt. "Unter der" illegalen Einnahmen "bezieht sich auf Ertrage aus der explizit kriminellen Aktivitaten stammen, sind als solche nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den meisten zivilisierten Landern anerkannt. Insbesondere sind wir uber den Terrorismus, illegaler Waffenhandel, Drogenhandel sprechen. Informelles Einkommen - es ist Einkommen aus legitimen aus der Sicht des Strafgesetzbuches, die Waren und Dienstleistungen, die waren aber utaeny aus dem Internal Revenue Service. Abrufen der illegalen Einkommen ist ungleich schwerer Kriminalitat als informelle Empfang Einkommen, aber die Mechanismen der Geldwasche in beiden Fallen ahnlich sind genug "- sagte Oleg Iwaniec. Ihm zufolge ist der wichtige Punkt, dass die illegale Einkommen - ist ein Verbrechen nach dem Volkerrecht, und informellen - nein, das ist, das Versagen der Steuern in einem Land zu zahlen ist kein Verbrechen in einem anderen betrachtet, wahrend die Straftaten - anerkannt werden. "Die Strategie der Bekampfung der Legalisierung von Ertragen aus Straftaten vom Kabinett verabschiedet wurde, ist gerade der Kampf mit illegalen Einkommen. Aufgrund der weit verbreiteten Praxis der informellen Einkommen, die Bekampfung der illegalen wesentlich komplizierter. Eigentlich Umsetzung einer solchen Strategie ist nur moglich, zusammen mit einer Strategie zur Bekampfung der Kriminalitat durch Kriminelle, so wie man direkt mit den Mechanismen der Geldwasche au?erst schwierig ist, "- sagt Iwaniec. Wie bereits berichtet, genehmigte das Ministerkabinett der Ukraine einen Funf-Jahres-Strategie zur Bekampfung der Legalisierung von Ertragen aus Straftaten. In bereits in der Ukraine, Ma?nahmen wie Anti-Konversions-Zentren und fiktive Unternehmen und Operationen uber Offshore-Zonen, die Regierung auf, die Strafen fur die Manipulation des Aktienmarktes und die illegale Nutzung von Insiderinformationen verscharfen will. Relevante Themen sind die Entwicklung von Mechanismen zur Umwandlung und Unternehmen mit Zeichen fiktiv, und die Analyse der au?enwirtschaftlichen Aktivitaten von Unternehmen uber Offshore-Zone zu ermitteln; Vermeidung der Verwendung von Bargeld und eine Erhohung der unbaren Transaktionen, Klassifizierung der Kunden und Vorgange Risiko- basiertes System. Unter anderem schlagt die Regierung eine strafrechtliche Haftung fur Manipulationen an der Borse und hohere Strafen einfuhren fur die illegale Verwendung von Insiderinformationen. Diese Verbrechen sind als ein Pradikat zu qualifizieren (unerlaubte Handlungen, durch eine Geldwasche voraus), geandert durch die Konvention des Europarats uber Geldwasche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung des "schmutzigen" Geld erforderlich. Daruber hinaus werden alle Vortat Kabinett vorgeschlagen, die Ma?nahmen zu verteilen Vermogen oder Eigentum zu konfiszieren. Die Umsetzung dieser Vorschlage wird es der Ukraine zu einem "Partner fur die internationale Gemeinschaft im Kampf gegen die Legalisierung von" schmutzigen "Geld geworden und gezieltere Investitionen Attraktivitat.