Die Werchowna Rada verabschiedete in zweiter Lesung und die ganze Gesetzesvorlage "Uber die Anderung einiger Gesetze der Ukraine (in Bezug auf Regulierung von Banken)." Fur ein Dokument gestimmt 230 Abgeordnete. Die Rechnung ist auf die Herbeifuhrung der staatlichen Registrierung der Banken im Einklang mit speziellen Rechtsvorschriften im Bereich der staatlichen Registrierung der juristischen Personen, die Verbesserung der Bankenaufsicht und der Organisation der externen Prufung der Banken zum Ziel hat, die Starkung der Rechte der Glaubiger, die Aufrechterhaltung der inneren finanziellen Uberwachung zu vermeiden mithilfe von Banken waschen Ertragen aus Straftaten. Entsprechende Anderungen wurden Anderungen in den Gesetzen "Uber Banken und Banktatigkeit", "Auf der Nationalbank der Ukraine" made on Auditing "," The Financial Services and staatliche Regelung der Finanzmarkte "," Uber die staatliche Registrierung von juristischen Personen und naturliche Personen - Unternehmer "auf die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung in der Ukraine", "Child Protection", "Auf den Fundamenten des sozialen Schutzes der Burger obdachlos und Kinder. "Das Dokument stellt fur alle Geschaftseinheiten Verfahren fur die staatliche Registrierung Standard, nach dem die staatliche Registrierung der juristischen Personen, die ausschlie?lich in den Stand-Registrar erfolgen durch den Stadtrat von regionaler Bedeutung oder in Gebieten des Landkreises in den Stadten Kiew und Sewastopol staatlichen Verwaltung auf die Lage der juristischen Person sowie fur Informationen in den Einheitlichen Staatlichen Register der juristischen Personen und einzelne Unternehmer. Jedoch vorgesehen, dass das Gesetz kann die Registrierung Anforderungen der konstituierenden Dokumenten der Behorde vom Gesetz vorgesehenen etablieren. Das Dokument sieht vor, dass die Nationalbank durchzufuhren Koordination der Charter von Banken und die staatlichen Register der Banken. Fur die staatliche Registrierung oder staatliche Registrierung der Anderungen der Satzung der Bank Unterlagen sind nur nach Genehmigung durch die Nationalbank der Ukraine auf der Bank Charter oder Anderungen vorgelegt. Gleichzeitig Artikel 24 und 29 des Gesetzes "Uber die staatliche Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmer" durch die Verpflichtung des Staates Registrar erganzt ohne Prufung der Unterlagen fur die staatliche Registrierung von juristischen Personen und die staatliche Registrierung der Veranderungen in der konstituierenden vorgelegt verlassen Dokumente von juristischen Personen in Ermangelung von ihnen Marke der Nationalbank der Harmonisierung der Bank Charter. Daruber hinaus erkennt die Grunde fur die Verweigerung der staatlichen Registrierung der juristischen Personen im Einklang mit dem Gesetz die Diskrepanz zwischen dem Namen einer juristischen Person den gesetzlichen Anforderungen zur Benennung bestimmter Arten von juristischen Personen (Banken, Kreditgenossenschaften, Pensionsfonds, etc.) Gema? Artikel 15 des Gesetzes "Uber Banken und Banktatigkeit. "Anderungen des Gesetzes uber die Banken und Banktatigkeit" ist auch besorgt die Bankenaufsicht zu verbessern, insbesondere durch die Einbeziehung Regeln, die die Stufe der Harmonisierung der Satzung der Bank ermoglichen, die folgenden erhalten: Informationen uber die geschaftlichen Ruf der Grunder, diejenigen, die eine ma?gebliche Beteiligung an der Bank, einschlie?lich der Aufsichtsbehorden, einschlie?lich der Bank zu erwerben, finanzielle berichtende Unternehmen oder uber personliche Einkommen, zeigen sollte, das Vorhandensein ausreichender Mittel; Informationen uber die Struktur des Eigentums an juristische Personen-Grunder und Kaufer von wesentlichen Beteiligung an der Bank, und fur den Einzelnen - Information uber die assoziierten Unternehmen und juristischen Personen, in denen sie wesentliche Beteiligung, Informationen uber die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, der Vorstand der Bank. Zum Erwerb oder die Erhohung einer wesentlichen Beteiligung an der Bank Einheit enthalt auch Informationen uber ihre Bekanntheit, sowie Informationen uber Personen, die wesentliche Beteiligung an einer juristischen Person, ein Individuum - Informationen uber seine Reputation, sowie Informationen uber die Quellen von Geldern, durch welche anfallen (wachsen) eine bedeutende Rolle bei der Bank. Doch die etablierten Anforderung, dass die Staats-und Regierungschefs, Grunder und Personen mit erheblichen Beteiligung an der Bank, zu jeder Zeit, wenn sie ihren Status behalten oder eine erhebliche Beteiligung an einer Bank mussen mit etablierten Nationalbank Forderungen an den Ruf des Unternehmens und die finanzielle Situation entsprechen. Die Rechnung enthalten eine Bestimmung, die die Nationalbank fur die Genehmigung des Bank Charter erhalten, und eine Entscheidung uber die Verhangung eines auf der rechten Seite zu erheblichen Beteiligung an der Bank, Informationen von Regierungsvertretern und andere Personen, die an Personen zu identifizieren haben machen (zu erwerben) oder die Erhohung deutlich in der Bank beteiligt, darunter die Bankenaufsicht, auf deren Ruf des Unternehmens und die finanzielle Lage, die Quellen der Herkunft der Einlagen in der Bank genehmigten Kapital. Dementsprechend bedarf es einer Steigerung von bis zu sechs Monaten des Begriffs durch die Nationalbank der Ukraine uber die Annahme eines Beschlusses. Inkonsistenz Ansehen oder die finanzielle Situation von mindestens einer der Grunder oder Personen, die eine erhebliche Beteiligung an der Bank, professionelles Fitness-und / oder geschaftlichen Ruf von Managern der Bank festgelegten Anforderungen, das Fehlen jeglicher Grunder einer Bank oder einer Person erwerben, die tritt eine wesentliche Beteiligung an der Bank Eigenmittel in ausreichender Menge fur Zusagen in der Charta Kapital der Bank zu bezahlen und nicht die Genehmigung der Herkunft dieser Mittel kann Grunde fur eine Versagung der Bank Charter zustimmen. Zur gleichen Zeit erlaubt den Austausch der Reihenfolge des Erwerbs oder in einem wesentlichen Anstieg der Bank fur deklaratorischen bestellen. Im Rahmen dieses Verfahrens ist juristische oder naturliche Person oder erwirbt steigt einem wesentlichen Teil auf der Bank, bis zu drei Monate vor dem Zeitpunkt des Erwerbs oder in einem wesentlichen Anstieg der Bank verpflichtet, der Bank und Nationalbank der Ukraine informieren. Letzteres wiederum kann beschlie?en, ein Verbot das Recht einer Person zu haben, erwerben oder erhohen einen bedeutenden Teil in der Bank, gerichtet an die Person schriftlich, unter Angabe der Grunde fur das Verbot verhangen. Wenn die Nationalbank der Ukraine hat einen Beschluss angenommen, um ein Verbot auf der rechten Seite eine naturliche oder juristische Person zu haben, erwerben, verwerten sinnvolle Teilnahme an der Bank, dann wie eine Person von ganz oder teilweise Ausubung des Rechts auf seine Anteile Abstimmung verboten verhangen , Aktien und nehmen einen Weg, um bei der Verwaltung der Angelegenheiten der Bank zu beteiligen. Das Gesetz wurde die Vorschrift abgeschafft Banken gestattet, Vertrage mit nahe stehenden Personen geben an Bankgeschaften zu gunstigeren Bedingungen als andere Bankkunden fuhren. Rechtsakt auch festgelegten Anforderungen fur die Rechnungslegung der Banken. , 15. Dezember 2010 Recall wurde berichtet, dass BP hat einen Gesetzentwurf № 0884 "Anderungen bestimmter Gesetze der Ukraine (in Bezug auf Regulierung von Banken) zuruck zur Fertigstellung von dem parlamentarischen Ausschuss fur Finanz-und Bankwesen. Insbesondere verlangt die NBU Rechnung Banken des genehmigten Kapitals von 75 Millionen US-Dollar (7.000.000 Euro) auf 500 Millionen UAH (45.000.000 €) zu erhohen.
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