In Kiew haben Umwandlung Zentren mit einem taglichen Umsatz von uber 1 Mio. ausgesetzt.

SBU in Kiew entdeckt und stoppte die illegalen Aktivitaten der Umwandlung Zentren. Die illegalen Strukturen hatte eine tagliche Auflage von "Schatten" von etwa 1 Mio. Wie bereits berichtet LIGABusinessInform der Pressedienst des Amtes des SBU in Kiew, die Leistungen der "Hulle" zu der obligatorischen Zahlungen an den Staatshaushalt und die illegale Ausbildung der Steuergutschrift zu minimieren nutzten fast 50 Unternehmen aus verschiedenen Regionen der Ukraine . Festgestellt, dass der Angreifer uber ein Netzwerk von Transit-und Scheinfirmen, die fur die Veranlagung von Kundenvermogen angesammelt Umwandlung Zentren Konto erstellt. Dann haben sie gefalschte Dokumente von Abschlussen in Ubereinstimmung mit dem Bargeld erhielt angeblich ausgegeben, um Waren von Unternehmen uber die Nominierten registriert erwerben. In diesem Schema benutzt die Tater 25 Geschafts-Organisationen, deren Konten in mehreren Banken, der Hauptstadt eroffnet, sagte der SGE. In Bereichen illegaler Strukturen auf der Grundlage der gerichtlichen Anordnungen des Personals des Capital Management SBU uberfallen, was beschlagnahmt Bargeld in Hohe von mehr als 800 Tausend UAH., Finanz-und Geschaftsunterlagen mit Nachweis der Schein, der fiktive Unternehmen und Druckereien Hardware-Modem-Bank Client ". Auf Materialien fur die SBU Straftat Anklage in Teil 2 st.205 (ein fiktives Unternehmen) des Strafgesetzbuches der Ukraine.