Strategie zur Bekampfung der Geldwasche werden die Unternehmen treffen

Strategie zur Bekampfung der Geldwasche durch das Ministerkabinett der Ukraine getroffen werden konnen unternehmerische Tatigkeit erschweren. Diese Stellungnahme ausschlie?lich fur UBR.UA ausgedruckt Okonom InvestGroup "Art Capital" Oleg Iwaniec. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass" die Entwicklung der Strategie zur Bekampfung der Legalisierung (Wasche) ... bis 2015 "durch das Kabinett verabschiedete gestern, macht eine der Entstehung neuer burokratischer Verfahren, dass komplizieren Geschaftstatigkeit, insbesondere Au?enhandel, obwohl im allgemeinen die Spezialeffekte nicht erwarten sollte. Wahrend Erlangung informellen Einkommen in der Ukraine ist so verbreitet, das wird wenig Erfolg schwer zu erreichen sein. Das Hauptziel dieser gleichen Strategie - eine Demonstration von internationalen Organisationen fur die Ukraine die Bestrebungen zur illegalen Einkommen "zu bekampfen, - sagte Iwaniec. Der Experte glaubt, dass die Annahme von Ma?nahmen nicht den Durchbruch in der Bekampfung der Geldwasche in der Ukraine sein. Seiner Meinung nach muss es das Steuersystem zu liberalisieren. "Meiner Meinung nach die beste Strategie ware, die Steuergesetzgebung, eine signifikante Abnahme der Preise und der Vereinfachung der rechtlichen Verfahren zu liberalisieren. Dann wurde ich Praktiken der Steuerhinterziehung ware seltener geworden, beziehungsweise zu dem kriminellen Geschaft identifizieren ware einfacher. In den gegebenen Umstanden die Situation zu verandern fast unmoglich ", - sagte Iwaniec. Wie bereits berichtet, genehmigte das Ministerkabinett der Ukraine einen Funf-Jahres-Strategie zur Bekampfung der Legalisierung von Ertragen aus Straftaten. Auch die bereits in der Ukraine, Ma?nahmen wie Anti-Konversions-Zentren und fiktive Unternehmen und und des Betriebs durch Offshore-Zonen, die Regierung auf, die Strafen fur die Manipulation des Aktienmarktes und die illegale Nutzung von Insiderinformationen verscharfen will. Relevante Themen sind die Entwicklung von Mechanismen zur Umwandlung Zentren identifizieren und Unternehmen mit fiktiven Symptome, die Analyse der auslandischen Geschaftsbetriebe von Auftraggebern uber Offshore-Zone, die Vermeidung der Verwendung von Bargeld und eine Erhohung der unbaren Transaktionen, Klassifizierung der Kunden und Operationen Risiko-basierten System . Unter anderem schlagt die Regierung eine strafrechtliche Haftung fur Manipulationen an der Borse und hohere Strafen einfuhren fur die illegale Verwendung von Insiderinformationen. Diese Verbrechen sollten klassifiziert werden als ein Pradikat (unerlaubte Handlungen, durch eine Geldwasche voraus), geandert durch die Konvention des Europarats uber Geldwasche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung des "schmutzigen" Geld erforderlich. Daruber hinaus werden alle Vortat Kabinett vorgeschlagen, die Ma?nahme, Geld oder Eigentum zu konfiszieren zu verteilen. Die Umsetzung dieser Vorschlage wird es der Ukraine zu einem "Partner fur die internationale Gemeinschaft im Kampf gegen die Legalisierung" werden von "schmutzigen" Geld und gezieltere Investitionen Attraktivitat.